PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

O serviço engloba as atividades relacionadas com a geração, gestão e análise de alertas e processos, incluindo a documentação dos mesmos, assim como a administração da ferramenta empresarial selecionada pelo Grupo Santander (Norkom), no cumprimento das normas de prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que desde 2015, inclui o desvio de fundos, prevaricação e o delito fiscal.

ACTIVIDADES

 

ADMINISTRAÇÃO NORKOM

Gestão de utilizadores
Manutenção de listas de sanção
Modificação de parâmetros do sistema
Controlo de qualidade: Controlo de processos Batch
Apoio a utilizadores e gestão de incidentes

ANÁLISE DOS ALERTAS

Gestão de alertas (on-line e batch)
Análise de clientes (KYC), operações e contas (novos clientes)
Controlo de intervenientes, desvinculados e acionistas
Análise de potenciais Fraudes