PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El servicio engloba las actividades relacionadas con la generación, gestión y análisis de alertas y expedientes, incluyendo la documentación de los mismos, así como la administración de la herramienta corporativa seleccionada por el Grupo Santander (Norkom), en el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que desde 2015, incluye la malversación de fondos, prevaricación y el delito fiscal.

ACTIVIDADES

 

ADMINISTRACIÓN NORKOM

Gestión de usuarios
Mantenimiento de listas de sanción
Modificación de parámetros del sistema
Control de calidad: Control de procesos Batch
Soporte a usuarios y gestión de incidencias

ANÁLISIS DE LAS ALERTAS

Gestión de alertas (on line y batch)
Análisis de clientes (KYC), operaciones y cuentas (nuevos clientes)
Control de intervinientes, desvinculados y accionistas
Análisis de potenciales Fraudes